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     一家4口涉巨額詐騙華山跳崖夫妻賬戶流水達(dá)90億
    
 來源:  作者:紹興物流公司  時間:2014-12-08 15:38  點(diǎn)擊: 0  
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    11月24日，西安某知名超市一名女員工和其3名親人在華山跳崖自殺身亡，除了李某和丈夫岳某，還有兩人的母親。當(dāng)事女員工李某今年32歲，是西安一家知名超市商品部的負(fù)責(zé)人。已知的信息顯示，李某利用工作便利及自己家開的西安億道商貿(mào)公司做幌子，涉嫌詐騙數(shù)億元。
    
　　□事件
    
　　4人跳崖留遺書囑報警
    
　　12月5日，知情人反映，西安某大型超市管公章的員工李某，以和所在超市有貿(mào)易合作為由涉嫌詐騙數(shù)億元，11月24日和3名親人(丈夫和雙方母親)在華山北峰跳崖自殺。目前，警方已立案調(diào)查。
    
　　據(jù)了解，李某今年32歲，今年10月2日才產(chǎn)下一名女嬰，其母艾某今年60歲，此前是老師。李某的愛人岳某今年32歲。李某及其3名親人跳崖前曾留下遺書，讓人幫忙報警，以免他們暴尸荒野。遺書中說，他們會從華山北峰附近一個叫日月巖的地方跳崖，但并未提及為何要跳崖以及與案情相關(guān)的信息，也沒有提到兩個月大的女兒的下落。李某還給道姑留了5000元，事后道姑將5000元交給警方。
    
　　5日下午，李某工作的某大型超市負(fù)責(zé)人透露，李某是商品部員工，此前在休產(chǎn)假，該負(fù)責(zé)人表示，李某持的都是假合同，其所有行為都是個人行為，和公司無任何關(guān)系，公司現(xiàn)在運(yùn)行正常。
    
　　夫妻賬戶流水高達(dá)90億
    
　　因多名受害人報案，目前，公安蓮湖分局已成立專案組，以涉嫌合同詐騙對此事進(jìn)行調(diào)查。
    
　　據(jù)多名受害人稱，李某和岳某還有一些廠房等資產(chǎn)，借款時他們還拿這些資產(chǎn)進(jìn)行抵押。
    
　　據(jù)熟悉李某夫婦的人說，岳某最早在一家銀行工作，給別人辦理信用卡，認(rèn)識很多高端客戶。岳某此前有過一次婚姻，并與前妻育有一子，2013年離婚后和李某結(jié)婚。警方立案之后，對李某家開辦的西安億道商貿(mào)公司賬戶以及李某、岳某的個人賬戶進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)自2009年至2014年9月底，三個賬戶在西安15家銀行的賬面流水高達(dá)90億元。
    
　　□回放
    
　　跳崖前兩次求助道姑
    
　　11月24日，華山峰頂雨夾雪，有4名游客來到華山北峰頂王母宮門口，向王母宮的崔師傅尋求救助。
    
　　王母宮看門人崔師傅說：“他們說讓我在你屋里歇一會兒，我說行，歇一會兒就歇一會兒，那一天停電了，后來他們又說給他們弄點(diǎn)吃的，我又給他們做了面吃。”
    
　　王母宮的崔師傅說這4個人是三女一男，其中有兩個30歲左右的是夫妻，另外兩個年齡稍大一些，是這兩個人的母親，他在24日上午第一次幫助了這4個人，在下午要下山的時候這4個人再次向她尋求救助，想在崔師傅的屋子坐一會兒，走的時候會把門鎖上，崔師傅就沒關(guān)門把房間留給他們了。
    
　　留下現(xiàn)金請警察收尸
    
　　當(dāng)崔師傅第二天(11月25日)趕回她的房間的時候，卻讓她非常吃驚，這幾個人已經(jīng)離開了，但在桌子上留下了一封遺書和四五千元錢。崔師傅稱：“我回來的時候嚇了一跳，他們東西都在這兒放著。”遺書上叫師傅報警，讓警察幫他們收尸，不要叫他們家人，他們已經(jīng)沒有親人了。
    
　　這4個人跳崖的地方就在日月巖，海拔1000多米，從跳崖的位置到發(fā)現(xiàn)這4個人尸體的直線距離有200米左右。
    
　　□疑問
    
　　詐騙數(shù)億元錢都去哪兒了
    
　　★疑點(diǎn)一：李某將數(shù)億元的資金弄到哪兒去了？根據(jù)記者初步統(tǒng)計，和李某“合作”的受害者至少有十多人，已知的被騙資金已達(dá)數(shù)億元，據(jù)記者6日探訪發(fā)現(xiàn)，李某夫婦的住房僅是普通的高層住宅，未見奢華跡象。這個天文數(shù)字一樣的金額，被李某夫婦折騰到哪兒去了呢？
    
　　★疑點(diǎn)二：李某的女兒在哪兒？在離開月子中心前往華山之前，李某將不足兩個月的女兒交給了親戚撫養(yǎng)。事發(fā)后，很多受害者對這名親戚進(jìn)行尋找，但沒有任何結(jié)果，現(xiàn)在，她的女兒究竟去了哪兒？
    
　　★疑點(diǎn)三：李某夫婦去跳崖，為什么還要將婆婆拉上？李某的母親是億道公司的法人代表，詐騙很有可能會涉及母親，但據(jù)知情人透露，李某婆婆只是一名普通的家庭婦女，為什么婆婆也會跟去跳崖？
    
　　★疑點(diǎn)四：除了這些欠款之外，還有沒有其他問題，以致讓李某決絕地帶著三名家人去跳崖？對一家四口跳崖，很多市民都表示不能理解，李某及其親人到底是怎么想的？除了欠款，她還遭遇了什么？
    
　　6日下午，辦案民警表示正在調(diào)查中，不方便透露任何情況。所有疑問，都有待案件水落石出后解答。
    
　　□調(diào)查
    
　　提供供貨記錄博信任
    
　　受害人張女士說，2011年，她通過朋友認(rèn)識了李某，并在蓮湖路某大型超市西北區(qū)辦公樓見到了李某。李某說，西安億道商貿(mào)有限公司和她工作的大型超市有合作的商務(wù)賬號，是超市的供貨商，而億道的法人代表是她的母親艾某，她希望能和張女士合作。從那以后，張女士就和李某開始了長期合作，共計轉(zhuǎn)賬給李某2億多元。到了2014年5月底，李某轉(zhuǎn)給她1205萬元后，就開始找種種理由不再返款，李某還以生孩子為由借走了張女士的保時捷卡宴，“因為她拿出了和大超市的合同，還帶我去過她的辦公室，看了電腦上的供貨記錄，這家超市是知名超市，不然我也不會相信她，沒想到最后還是受騙了，我被她騙的錢有1.4億左右。”
    
　　6日，記者還了解到，早在今年9月30日，受害人馬女士就已向公安蓮湖分局報案，稱李某利用其在超市商品部工作之便，謊稱讓她為自己所在超市供貨，并提出自己可以幫忙代理進(jìn)貨，還出示了偽造的虛假合同，最終騙了她7000多萬元貨款。而早在2009年10月11日，李某就曾以投資超市物流中心為名，騙取了她2000多萬元，前后加起來，她一共被騙去9000多萬元。
    
　　初合作有人曾年賺2000萬
    
　　多名受害人證實，李某承諾的分成是每萬元1個月利潤200元，最初的時候，李某向一些受害者索要到周轉(zhuǎn)資金后，都能按約定如期支付本金和利潤。有受害人稱，最初和李某合作還是賺了很多錢，有人曾一年賺了2000萬元。李某夫婦為了籠絡(luò)受害人，還組織他們前往國內(nèi)的景點(diǎn)旅游。到后來，李某要的錢就越來越多，無法按約定如期兌現(xiàn)本金和利潤的情況也開始出現(xiàn)。
    
　　據(jù)了解，在李某一案中，大多受害人的情況是，不僅僅自己是受害人，他們還將自己的親戚和朋友拉了進(jìn)來。從李某那里要不回來錢，有些受害人就從擔(dān)保公司籌錢先還親戚朋友。隨著李某夫婦的死亡，很多受害人都不知道下一步如何是好。
    
　　兩個月女兒委托給了親戚
    
10月2日，李某在高新某醫(yī)院生產(chǎn)完后，在大寨路一家月子中心休養(yǎng)時，一名受害者便蹲守在月子中心，想等她從月子中心離開后，繼續(xù)督促其還錢。但在月子中心休養(yǎng)了一個月之后，李某又延長了一個月。
    
　　11月24日晚上，李某和愛人岳某偷偷從月子中心離開后便不知去向，直到這幾天，受騙人才知道，李某夫婦和他們各自的母親都自殺了，是從華山北峰跳了下去。
    
　　知情人說，億道公司很早就關(guān)門了，去華山北峰跳崖前，李某已將不到兩個月大的女兒委托給一名親戚照看。
    
　　據(jù)熟悉李某的人介紹，李某長得很漂亮，因為母親以前是老師的緣故，李某從小就受到了比較好的教育，平時人也很知書達(dá)理，在該大超市工作也有十年左右了，怎么也沒想到她會出這樣的事。
    
　　據(jù)《紹興物流公司》轉(zhuǎn)載
    

    
	
		
    
			
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